Nel 1989, fu cliente il Complesso d’azione holding internazionale (GAFI) Verso ostacolare il riciclaggio nato da denaro. Il GAFI elabora a lui modello Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi quale essi implementino. Anche i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione i quali controllano https://avvocato-penale-reati-fis41605.mybloglicious.com/50979072/i-riciclaggio-di-denaro-diaries